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长城汽车第四届董事会第八次会议决议公告

发布时间:2019-11-09 00:19 编辑: 来源:

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2011-10

长城汽车股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2011年11月22日,长城汽车股份有限公司第四届董事会第八次会议以通讯方式召开,11名董事全部参会,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议决议如下:

一、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

(详见,编号2011-12)

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

二、审议《关于对天津分公司追加投资的议案》;

(详见,编号2011-13)

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

三、审议《关于设立冲焊事业部的议案》;

鉴于长城汽车股份有限公司经营发展需要,拟设立长城汽车股份有限公司冲焊事业部,主要用于生产汽车车身冲压件及焊接总成等产品。

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

四、审议《关于长城汽车中东公司注销的议案》;

长城汽车中东公司(以下简称“中东公司”)于2007年8月29日成立,为长城汽车股份有限公司的全资子公司,初始投资27.6万美元(折合人民币约208.39万元),2008年3月31日增资20万美元(折合人民币约140.38万元),长城汽车股份有限公司合计投资为47.6万美元(折合人民币约348.77万元)。

截至2011年10月31日,长城汽车中东公司净资产为188.93万人民币(折合约29.88万美元),鉴于中东公司运营成本高,无法达到有效的投入、产出效果,拟申请注销中东公司。

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

五、审议《关于制订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

依据中国证监会发布的证监会公告[2011]30号文和《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》,特制订《长城汽车股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

六、审议《关于刻制长城汽车股份有限公司董事会印章的议案》

为避免公告信息泄露,尽可能减少信息知情人数量,拟刻制公司董事会印章,专用于公司发布公告等信息披露事宜。

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

特此公告

长城汽车股份有限公司董事会

2011年11月22日

本文永久链接:http://www.ogabar.com/o/directory/1723288.htm
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